体育游戏app平台同步被处以1.4万元罚金-开云官网切尔西赞助商(2025已更新(最新/官方/入口)
7月9日，中国东谈主民银行湖北省分行公布行政处置决定，汉口银行股份有限公司因未现实客户身份识别义务并与身份不解客户交游，被罚123万元，时任交游银行部总司理宫某华因负有职守被罚1.4万元。
7月9日，中国东谈主民银行湖北省分行公布行政处置决定，汉口银行股份有限公司因未按划定现实客户身份识别义务并与身份不解的客户进行交游，被处以123万元罚金。时任该行交游银行部总司理宫某华对上述造孽行径负有职守，同步被处以1.4万元罚金。
处置决定书载明，汉口银行存在两项违游记径：一是未严格落实客户身份识别条款，二是与身份不解客户建树业务相关。这次处置依据《中华东谈主民共和国反洗钱法》第三十二条划定作出。
《中华东谈主民共和国反洗钱法》第三十二条划定，金融机构依托第三方开展客户尽责造访的体育游戏app平台，应当评估第三方的风险情状过火现实反洗钱义务的才能。第三方具有较高风险情形约略不具备现实反洗钱义务才能的，金融机构不得依托其开展客户尽责造访。
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